La CFTC accuse un résident du Colorado de fraude dans un stratagème de crypto-ponzi

CFTC Charges Colorado Resident With Fraud in Crypto Ponzi Scheme


La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé des accusations contre une société d'investissement originaire du Colorado et associée pour fraude. Breonna Clark, de Denver, ainsi que Venture Capital Investments Ltd., basée au Colorado, font face à une action civile de la CFTC pour fraude aux investisseurs, a indiqué l'agence dans un communiqué. déclaration le 14 février. La paire fait également face à des accusations pour ne pas s'être enregistré auprès de l'agence gouvernementale.

L'accusé a exploité la crypto et le forex pour tromper les investisseurs

Selon les frais de la CFTC, Clark et Venture Capital Investments ont prétendu gérer un pool d'échange de devises et de crypto-monnaies, incitant les participants américains à s'impliquer dans l'espoir d'un gain financier.

Grâce à une expérience et à des références financières faussement déclarées, l'accusé a attiré environ soixante-douze personnes dans le système, amassant 534 829 $ au total, selon les allégations de la CFTC. En plus de la tromperie initiale, les défendeurs auraient également fourni aux participants de faux documents montrant les gains et les progrès commerciaux.

Les défendeurs ont dépensé la majeure partie de l'argent des investisseurs en gain personnel

Au lieu de consacrer l'argent des investisseurs à des activités de trading, Clark et Venture Capital Investments auraient dépensé 418 000 $ de l'argent collecté pour des achats indépendants, y compris une voiture de luxe, ainsi que des «paiements de type Ponzi» à certaines des entités impliquées dans le pool de négociation.

Détaillant ses actions à venir, la CFTC a noté:

"Dans son litige contre les défendeurs, la CFTC demande la restitution aux clients fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d'enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre de futures violations de la Commodity Exchange Act, selon les accusations."

L'espace cryptographique a connu une multitude d'actions en justice au cours des derniers mois. Peut-être en tête de liste est Tether et sa lutte contre trois poursuites, que la société stablecoin a récemment vu condensées en une seule poursuite.

Cointelegraph a contacté la CFTC pour obtenir des détails supplémentaires mais n'a reçu aucune réponse au moment de la publication. Cet article sera mis à jour en conséquence en cas de réponse.

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